La Douane a découvert des irrégularités dans les flux financiers réalisés par Coris Bank
Hier, la Douane a déféré Ibrahima Mar Fall, directeur général de Coris Bank, au parquet, réclamant à la banque un montant de 315,351 milliards de FCFA à titre de confiscation, ainsi qu'une amende équivalente. De son côté, Coris Bank affirme n'avoir commis aucune faute. En parallèle, Khadim Ba a également été présenté au parquet.
Après un retour de parquet, la décision sur leur sort sera rendue aujourd'hui, sauf si le dossier est transmis au Parquet national financier (PNF) en l'absence d'accord. Les deux affaires sont liées : la Douane réclame 215 milliards de FCFA (amende incluse) à Khadim Ba et 630,702 milliards de FCFA à Coris Bank.
Selon le rapport des Enquêtes douanières du 25 septembre 2024, la Douane a découvert des irrégularités dans les flux financiers réalisés par Coris Bank pour le compte de la société Der Mond Oil & Gas Africa SA. Ces transferts, sous forme de lettres de crédit (LC), servaient à financer des importations d'hydrocarbures.
Au centre de ce litige se trouvent 17 lettres de crédit. Ibrahima Mar Fall a reconnu l'existence de ces 17 LC destinées à la Société Africaine de Raffinage (SAR), mais la Douane signale des écarts entre les paiements effectués par la banque et les valeurs déclarées en douane. Le montant en question s'élève à 315,351 milliards de FCFA. De plus, la Douane affirme que Coris Bank a payé 20,9 milliards de FCFA sans preuve de livraison correspondante au Sénégal.
Elle mentionne également un trop-perçu de 61,7 milliards de FCFA sur des cargaisons livrées, un défaut de rapatriement de 108,7 milliards de FCFA, ainsi qu'un surplus de paiement non tracé de 35,1 milliards de FCFA. Ibrahima Mar Fall, qui conteste ces accusations, refuse de signer le procès-verbal, affirmant que la banque n'est pas responsable des déclarations en douane.
